Мешканка Полтавщини втратила майже 5 тисяч доларів через шахрая-«брокера»: поліція розслідує кримінальне провадження

До поліції Полтавщини по допомогу звернулася мешканка Кременчуцького району, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Зі слів жінки, злочинці заволоділи її грішми в сумі майже 5 тисяч доларів. Поліція розпочала розслідування.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що на початку 2025 року в соціальній мережі жінка натрапила на рекламу брокерської фірми, яка пропонувала заробіток на фінансових інвестиціях. Зареєструвавшись в особистому кабінеті фейкової фірми, жінка протягом трьох місяців робила ставки, внаслідок чого втратила майже 5 тисяч доларів США. Під час спроби вивести кошти на свою карту потерпіла зрозуміла, що її ошукали. Зв'язок з псевдоброкерами зник, а кошти їй на рахунок так і не надійшли.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 4 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження слідчі та оперативники карного розшуку встановлюють причетних до злочину осіб.

Богдан Гусарь, начальник відділу протидії шахрайств Управління карного розшуку поліції Полтавщини, повідомив, що на інвестиційне шахрайство громадяни можуть натрапити онлайн або в соціальних медіаканалах. Клікнувши на рекламу брокерської фірми люди потрапляють на вебсайт, де клієнтів заохочують інвестувати або через керований рахунок з фірмою, яка здійснює торгівлю від вашого імені, або шляхом особистої торгівлі на платформі. Тут потрібно бути обачними, адже за великими брендами можуть приховуватися клоновані «брокери». Як правило, спочатку жертви шахраїв отримують певний прибуток. Щоб створити враження, що їхня торгівля була успішною, їх таким чином заохочують інвестувати більше грошей або залучати друзів чи родичів. Зрештою, коли злочинці отримують від «жертви» певну суму коштів, надання прибутків потерпілим припиняється, а контакт з фірмою та брокерами зникає.

«Завжди піддавайте сумніву отриману інформацію від невідомих осіб, перевіряйте легітимність фірми через офіційні реєстри, переконайтеся у її позитивній репутації та пам'ятайте, що ретельна перевірка включає дослідження декількох джерел та зіставлення інформації для отримання більш повної картини» - додав Богдан Гусарь.

Аби не стати жертвою шахраїв, поліцейські закликають громадян бути уважними й скептичними до несподіваних пропозицій та зважати на «червоні прапорці», що свідчать про обман. 

Ознаки шахрайства!

- Агресивний, несподіваний підхід через телефон, електронну пошту або соціальні мережі для інвестування або участі в інвестиційних семінарах;

- Обіцянки високих прибутків, часто без ризику;

- Запити на швидке відправлення або переказ готівки через Інтернет, поштою або іншим способом;

- Служба підтримки клієнтів або не існує, або її надзвичайно важко досягти;

- Складно отримати інформацію про минуле особи та/або компанії.

УВАГА!

- Легітимні брокери не телефонують і не надсилають спам-листи з обіцянками гарантованого збагачення;

- Будьте обережні до обіцянок повернути ваші гроші, втрачені внаслідок шахрайства, оскільки це також можуть бути шахраї.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Управління карного розшуку поліції Полтавщини)