Нацполіція ліквідувала масштабний «конвертаційний центр» з оборотом у 18 млрд грн
Учасники злочинної організації допомогли бізнесу ухилитися від податків. Для цього використовували 500 фіктивних фірм. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу підконтрольні підприємства-нерезиденти та обмінників як в Україні, так і за кордоном. Організаторові та девʼятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри.
Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції системно виявляють, документують та припиняють діяльність організованих схем мінімізації податкових зобов’язань, зокрема і на ринку пального. Забезпечують аналітичний супровід, оперативне відпрацювання ризикових сегментів ринку та взаємодію з іншими правоохоронними і контролюючими органами для комплексного впливу на тіньову економіку.
Адже забезпечення належного рівня сплати податків суб’єктами господарювання, зокрема у сфері обігу пального, має критичне значення в умовах воєнного стану. Кожна гривня, яка не надходить до бюджету через тіньові схеми, фактично зменшує можливості держави фінансувати оборону, підтримувати Збройні Сили України та забезпечувати стабільне функціонування соціально важливих сфер.
У межах комплексних заходів, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Полтавській області Нацполіції спільно з БЕБ викрили масштабний «конвертаційний центр», який допомагав бізнесу мінімізувати податки. У «центрі» була чітка структура – від організатора до кур’єрів. Організатор схеми, який наразі перебуває за кордоном, координував його роботу, а спільники відповідали за фінансові операції, бухгалтерію, пошук підставних осіб для реєстрації підприємств та відкриття рахунків. Як правило, це були особи з низьким соціальним статусом та знаходилися у скрутному матеріальному становищі. Керувати «конвертаційним центром» організатор доручив своїй матері, яку поставив фінансовим директором.
Учасники злочинної організації використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів для проведення безтоварних операцій. Таким чином вони формували штучний податковий кредит з ПДВ та допомагали підприємствам реального сектору ухилятися від сплати податків.
Для виведення коштів за кордон фігуранти залучили понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу обмінників, зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах.
Крім того, надавали «послуги» щодо легалізації товарно-матеріальних цінностей сумнівного походження, а саме паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, надаючи їм «законного» походження.
Починаючи з 2022 року послугами «конвертаційного центру» скористались понад 200 підприємств реального сектору економіки, в тому числі і представники «Клубу білого бізнесу».
Лише чотирьом підприємствам реального сектору економіки ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Разом з тим, за попередніми підрахунками, забезпечили «податкову оптимізацію» для бізнесу на суму 3 млрд. грн.
Співробітники ДСР, УСР в Полтавській області Нацполіції та слідчі теруправління БЕБ в м. Полтава провели понад 40 санкціонованих обшуків у Полтавській області та Києві – за місцями проживання фігурантів, в офісах та пунктах обміну валют. Вилучили гроші, фінансову документацію, носії інформації, телефони тощо. Окрім того, у процесуальному порядку затримали учасників злочинної організації.
Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинної організації (ст. 255), пособництво в ухиленні від сплати податків (ст. 212), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358) та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1). Організатору підозру оголосили заочно. Готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до функціонування «конвертаційного центру» та злочинної схеми.
До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
