Слідчі поліції повідомили депутату Полтавської міськради про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн
Наразі слідством встановлено, що обсяг незадекларованих активів є значно більшим і перевищує 340 млн грн. Йдеться не лише про криптовалюту, а й про готівкові та безготівкові кошти на банківських рахунках, які депутат також не задекларував.
Фігурант намагався приховати більшість цих активів, використовуючи криптовалютні операції. З початку повномасштабного вторгнення він систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту. Надалі через підставних осіб перераховував їх на власні криптогаманці. Водночас ці кошти не були задекларовані та не відображалися у податковій звітності його підприємницької діяльності за 2022–2025 роки.
Крім того, встановлено, що народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували цифрові активи, однак ці дані не були відображені у деклараціях про доходи.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази.
Наразі його дії додатково кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Досудове розслідування триває. Встановлюються джерела походження активів та всі причетні до протиправної діяльності особи.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Головне слідче управління
Національної поліції України
